證券代碼：002446 證券簡稱：盛路通訊 告示編號：2023-004
債券代碼：128041 債券簡稱：盛路轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完備，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性報告大概嚴(yán)重脫漏。
特別提示：
1、廣東盛路通訊科技股份僅限公司（以下簡稱“公司”）本次回購紀(jì)錄的限定性股票數(shù)目為398,050股，占回購紀(jì)錄前公司總股本的0.0436%，回購價格為4.02元/股，觸及7名勉勵目標(biāo)。
2、停止本告示披露日，公司已在中國證券紀(jì)錄結(jié)算僅限責(zé)任公司深圳分公司完成上述限定性股票的回購紀(jì)錄手續(xù)。
3、因本次回購紀(jì)錄股份占公司總股本比例小，經(jīng)盤算，“盛路轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不做調(diào)停，轉(zhuǎn)股價格仍為6.83元/股。
一、股權(quán)勉勵方案已實行的干系審批步驟
（一）2020年9月9日，公司召開的第五屆董事會第二次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第二次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案（草案）及其擇要的議案》等關(guān)于本次股權(quán)勉勵方案的干系議案，關(guān)聯(lián)董事躲避表決，公司獨立董事公布了贊同的獨立意見。
（二）2020年9月10日至2020年9月19日，公司在內(nèi)里對勉勵目標(biāo)名單舉行了公示。監(jiān)事會對本次股權(quán)勉勵方案勉勵目標(biāo)名單舉行了核對并對公示情況舉行了分析，一律以為勉勵目標(biāo)的主體資歷合法、好效。
（三）2020年9月25日，公司召開的2020年第二次暫且股東大會審議經(jīng)過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案（草案）及其擇要的議案》等關(guān)于本次股權(quán)勉勵方案的干系議案，公司取得實行本次股權(quán)勉勵方案的同意。
（四）2020年9月25日，公司召開的第五屆董事會第三次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第三次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于向勉勵目標(biāo)初次授予股票期權(quán)與限定性股票的議案》，贊同向切合授予條件的勉勵目標(biāo)分散授予股票期權(quán)及限定性股票。公司于2020年11月19日完成初次授予的紀(jì)錄事情，限定性股票實踐授予數(shù)目為900萬股，股票期權(quán)實踐授予數(shù)目為893萬份。
（五）2021年8月25日，公司召開的第五屆董事會第十二次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第十一次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于向勉勵目標(biāo)授予預(yù)留股票期權(quán)與限定性股票的議案》，董事會以為公司股權(quán)勉勵方案的股票期權(quán)與限定性股票預(yù)留授予條件均已成果，贊同向切合授予條件的勉勵目標(biāo)分散授予107萬份股票期權(quán)及60萬股限定性股票。公司于2021年9月23日完成預(yù)留授予的紀(jì)錄事情。
（六）2021年11月19日，公司召開的第五屆董事會第十四次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第十三次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案第一個行權(quán)/排除限售期行權(quán)/排除限售條件成果的議案》，公司2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件與限定性股票第一個排除限售期排除限售條件已滿意。
同時，聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于紀(jì)錄局部股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于回購紀(jì)錄局部限定性股票的議案》。依據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案》的干系劃定，公司董事會決定紀(jì)錄不切合行權(quán)條件的77.8萬份股票期權(quán)和回購紀(jì)錄不滿意排除限售條件的97.2萬限定性股票。2021年11月24日，公司已完成上述77.8萬份股票期權(quán)的紀(jì)錄。
（七）2021年12月6日，公司召開的2021年第二次暫且股東大會合會審議經(jīng)過了《關(guān)于回購紀(jì)錄局部限定性股票的議案》，贊同公司對不滿意排除限售條件的限定性股票97.2萬股舉行回購紀(jì)錄。2022年2月18日，公司已完成上述97.2萬股限定性股票的回購紀(jì)錄。
（八）2022年4月26日，公司召開的第五屆董事會第十七次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第十四次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于紀(jì)錄局部股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購紀(jì)錄局部限定性股票的議案》，依據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案》的干系劃定，公司董事會決定紀(jì)錄不切合行權(quán)條件的19.4萬份股票期權(quán)和回購紀(jì)錄不滿意排除限售條件的33.1萬股限定性股票。2022年5月5日，公司已完成上述19.4萬份股票期權(quán)的紀(jì)錄。
（九）2022年5月18日，公司召開的2021年年度股東大會合會審議經(jīng)過了《關(guān)于回購紀(jì)錄局部限定性股票的議案》，贊同公司對不滿意排除限售條件的限定性股票33.1萬股舉行回購紀(jì)錄。2022年7月29日，公司已完成上述33.1萬股限定性股票的回購紀(jì)錄。
（十）2022年10月10日，公司召開的第五屆董事會第二十二次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第十七次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案預(yù)留授予局部第一個行權(quán)期行權(quán)條件及排除限售期排除限售條件成果的議案》，公司2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案預(yù)留授予局部的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件與限定性股票第一個排除限售期排除限售條件已滿意。
（十一）2022年11月21日，公司召開的第五屆董事會第二十五次聚會會議和第五屆監(jiān)事會第二十次聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案初次授予局部第二個行權(quán)期行權(quán)條件及排除限售期排除限售條件成果的議案》，公司2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案初次授予局部的股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件與限定性股票第二個排除限售期排除限售條件已滿意。
同時，聚會會議審議經(jīng)過了《關(guān)于紀(jì)錄局部股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于回購紀(jì)錄局部限定性股票的議案》，依據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案》的劃定，公司董事會決定回購紀(jì)錄不滿意排除限售條件的限定性股票39.805萬股和紀(jì)錄不切合行權(quán)條件的股票期權(quán)58.795萬份。2022年11月28日，公司已完成紀(jì)錄上述58.795萬份股票期權(quán)。
（十二）2022年12月8日，公司召開的2022年第三次暫且股東大會合會審議經(jīng)過了《關(guān)于回購紀(jì)錄局部限定性股票的議案》，贊同公司對不滿意排除限售條件的限定性股票39.805萬股舉行回購紀(jì)錄。停止本告示披露日，公司已完成回購紀(jì)錄。
二、本次回購紀(jì)錄局部限定性股票的情況
（一）回購緣故及數(shù)目
依據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案》的劃定，初次授予及預(yù)留授予的勉勵目標(biāo)中，6名因去職而不再具有勉勵目標(biāo)資歷，由公司回購紀(jì)錄其不滿意排除限售條件的限定性股票算計362,050股；1名勉勵目標(biāo)其所持36,000股限定性股票因一局部績效稽核不滿意排除限售條件，由公司摒擋回購紀(jì)錄。綜上所述，本次回購紀(jì)錄的限定性股票算計398,050股，占公司現(xiàn)在總股本的0.0436%。
（二）回購價格及資金泉源
公司以自有資金回購上述不滿意排除限售條件的限定性股票，回購價格為4.02元/股，付出的回購價款總額為1,600,161元。
（三）驗資情況
亞太（團體）管帳師事件所（特別平凡合資)對本次回購紀(jì)錄限定性股票的事項舉行了審驗，并出具了《驗資報告》【亞會驗字（2023）第01670001號】。經(jīng)審驗，停止2022年12月12日止，公司以貨幣資金付出了此次限定性股票勉勵回購款子算計人民幣1,600,161元，因此變小股本人民幣398,050元。
（四）回購紀(jì)錄完成情況
停止本告示披露日，公司已在中國證券紀(jì)錄結(jié)算僅限責(zé)任公司深圳分公司摒擋完成上述限定性股票的回購紀(jì)錄手續(xù)。
三、本次回購紀(jì)錄局部限定性股票后的股本厘革情況
四、本次回購紀(jì)錄局部限定性股票對公司的影響
本次回購紀(jì)錄局部限定性股票不會對公司的財務(wù)情況和策劃后果產(chǎn)生嚴(yán)重影響，也不會影響公司辦理團隊的積極性和安定性。公司辦理團隊將持續(xù)勤勉稱職，仔細實行事情職責(zé)，為股東創(chuàng)造代價。
五、對公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的影響
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價作風(fēng)整的干系劃定
依據(jù)《廣東盛路通訊科技股份僅限公司公開刊行可轉(zhuǎn)換公司債券召募分析書》（以下簡稱《召募分析書》）以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券刊行的干系劃定，在“盛路轉(zhuǎn)債”刊行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包含因本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增長的股本）使公司股份產(chǎn)生厘革時，將按下述公式舉行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)停（保存小數(shù)點后兩位，最初一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時舉行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時舉行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
此中：P0為調(diào)停前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)停后轉(zhuǎn)股價。
當(dāng)公司顯現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益厘革情況時，將依次舉行轉(zhuǎn)股價作風(fēng)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登告示，并于告示中載明轉(zhuǎn)股價作風(fēng)整日、調(diào)停辦法及停息轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價作風(fēng)整日為“盛路轉(zhuǎn)債”持有人轉(zhuǎn)股哀求日或之后，轉(zhuǎn)換股份紀(jì)錄日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股哀求按公司調(diào)停后的轉(zhuǎn)股價格實行。
當(dāng)公司約莫產(chǎn)生股份回購、兼并、分立或任何其他情況使公司股份種別、數(shù)目和/或股東權(quán)益產(chǎn)生厘革從而約莫影響“盛路轉(zhuǎn)債”持有人的債權(quán)優(yōu)點或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況依照公平、公平、公允的準(zhǔn)則以及富裕保護“盛路轉(zhuǎn)債”持有人權(quán)益的準(zhǔn)則調(diào)停轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價作風(fēng)整內(nèi)容及利用辦法將依據(jù)屆時國度有關(guān)執(zhí)法法例及證券羈系部分的干系劃定來制定。
（二）本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價作風(fēng)整情況
依據(jù)《召募分析書》的劃定，因公司實行《2020年股票期權(quán)與限定性股票勉勵方案》，預(yù)留授予股票期權(quán)的第一個行權(quán)期以及初次授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)期分散于2022年11月21日和2022年12月12日開頭實踐可行權(quán)，2022年12月12日至2023年1月12日時期，勉勵目標(biāo)經(jīng)過自主行權(quán)的辦法累計行權(quán)1,440,160份，公司股份增長1,440,160股。經(jīng)盤算，新增股份占公司總股本比例小，“盛路轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格仍為6.83元/股，無需舉行價作風(fēng)整。
停止本告示披露日，公司已摒擋完本錢次398,050股限定性股票的回購紀(jì)錄事件，公司股份變小398,050股。上述兩次股份厘革情況累計盤算后，“盛路轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格仍為6.83元/股，無需舉行價作風(fēng)整，轉(zhuǎn)股價格盤算具體如下：
調(diào)停公式為：
P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）
=[6.83+8.04×(1,440,160/911,940,950)+4.02×(-398,050/913,386,965)]/[1+(1,440,160/911,940,950)+(-398,050/913,386,965)]= 6.83（按四舍五入準(zhǔn)則保存小數(shù)點后兩位）
此中：P0為調(diào)停前轉(zhuǎn)股價6.83元/股，P1為調(diào)停后轉(zhuǎn)股價格，A1為公司股權(quán)勉勵方案股票期權(quán)行權(quán)價格8.04元/股，A2為股權(quán)勉勵方案限定性股票回購價格4.02元/股；k1為公司股權(quán)勉勵股票期權(quán)行權(quán)的股票增發(fā)率（k1= 1,440,160/ 911,940,950，股本為股權(quán)勉勵目標(biāo)第一次行權(quán)前一個買賣日的公司總股本）；k2為公司股權(quán)勉勵限定性股票回購紀(jì)錄的回購紀(jì)錄率（k2 = -398,050/913,386,965，股本為公司回購紀(jì)錄完成前一買賣日的公司總股本）。
綜上所述，本次限定性股票回購紀(jì)錄完成后，“盛路轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格未產(chǎn)生厘革，仍為6.83元/股。
特此告示。
廣東盛路通訊科技股份僅限公司董事會
二二三年二月十日
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